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云南驰宏锌锗股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

gecimao 发表于 2019-04-13 16:15 | 查看: | 回复:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本次会议采取现场和网络投票表决的方式,本次股东大会由董事长主持,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  1、 公司在任董事11人,出席6人,董事许波先生、苏廷敏先生、沈立俊先生、王峰先生、独立董事石英女士因工作原因未能出席本次会议;

  2、 公司在任监事5人,出席3人,监事罗刚女士和职工监事何吉勇先生因工作原因未能出席会议;

  12、议案名称:《关于云南冶金集团财务有限公司继续为公司提供金融服务的议案》

  1、上述议案中,议案10为特别决议议案,已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。其余议案为普通决议议案,已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上表决通过。

  2、第11、12项议案涉及关联交易,关联股东共计1,944,142,784表决权股份数进行了回避表决。

  公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定,所通过的各项决议合法、有效。

本文链接:http://latharnaog.com/duanbiao/61.html
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